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PLANIFICACIóN PATRIMONIAL

Nuestra firma cuenta con una práctica muy activa de planificación patrimonial que ha crecido con fuerza en los últimos años y que abarca la gama completa de asuntos de derecho patrimonial privado. En particular, cuenta con amplios conocimientos y experiencia en el asesoramiento de derecho sucesorio para familias y grupos empresariales de altos patrimonios, en materia de planificación y administración patrimonial, fideicomisos y protocolos familiares, testamentos y organización hereditaria, y defensa de nuestros clientes en cualquier conflicto que pueda surgir con respecto a su patrimonio. En este contexto, el equipo se ocupa de asuntos importantes para clientes de alto nivel. 


Nuestra práctica de planificación patrimonial es muy completa y cuenta con abogados de la firma especializados en asuntos tributarios, sucesorios, inmobiliarios, contractuales, societarios y financieros, lo que hace posible crear equipos a medida y flexibles en función de cada caso. La composición del equipo se caracteriza por la combinación de la experiencia y los recursos necesarios para abordar todos los aspectos de la planificación patrimonial, lo que nos permite desarrollar estructuras para proteger el patrimonio de nuestros clientes a mediano y largo plazo.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

  • Hemos prestado asesoramiento en la sucesión testamentaria de uno de los empresarios mineros más famosos del Perú, que fundó y lideró uno de los grupos mineros más importantes del país a través de sus holdings y filiales. El valor de su patrimonio y empresas supera los mil millones de dólares. Nuestro equipo recibió el encargo de asesorar y representar al heredero principal y la esposa del fallecido. La tarea consistió en analizar el impacto de la muerte del patriarca en el grupo minero peruano y en los importantes activos que mantenía tanto en el Perú como en el extranjero. Asimismo, nos encargamos de diseñar la estrategia de negociación y defensa, buscando el mínimo impacto posible en las empresas nacionales y extranjeras vinculadas el grupo, frente a los coherederos del fallecido, cuyos intereses no siempre eran acordes con los de nuestro cliente y/o el grupo minero. En consecuencia, enfocamos nuestro trabajo en la planificación y protección de la masa hereditaria y los bienes indirectos en riesgo. La planificación incluyó la adquisición de acciones de una sociedad mercantil minera domiciliada en el extranjero.
  • Atendimos la solicitud de un cliente con un amplio patrimonio que carecía de un conocimiento claro y preciso sobre los derechos y atribuciones que le correspondían dentro de un grupo empresarial peruano. Nuestro trabajo consistió en ordenar la casa para el cliente, evaluar minuciosamente los diferentes niveles de derechos dentro del grupo económico familiar, realizar el seguimiento de la posición de nuestro cliente y de sus derechos societarios y contractuales, todo ello en el marco de documentos muchas veces confidenciales o de difícil acceso.
  • Hemos asesorado a una importante sucesión intestada que se inició en el Perú y otras jurisdicciones con el fallecimiento de un empresario peruano. Nuestro equipo recibió el encargo de la cónyuge supérstite, heredera, así como de dos de sus hijos, también herederos, de realizar un diagnóstico de la situación para continuar con la planificación y defensa paralela de la masa hereditaria en relación con la sucesión intestada. Trazamos un plan para hacer valer sus derechos, salvaguardando el patrimonio y, al mismo tiempo, para llevar a cabo los procedimientos relacionados con la sucesión intestada entre nuestros clientes y las otras dos ramas familiares del fallecido.
  • Nuestro equipo recibió el encargo de analizar los posibles riesgos que podrían surgir para el grupo familiar debido a las medidas gubernamentales que probablemente podría dictar el gobierno peruano entrante. Tras analizar las hipótesis y posibles impactos sobre el grupo familiar —que es uno de los más importantes del país—, nuestro equipo de planificación patrimonial diseñó una estrategia a corto y mediano plazo para proteger el patrimonio familiar, con especial énfasis en los bienes inmuebles y las inversiones.
  • Hemos brindado asesoría en un asunto complejo relacionado con la planificación patrimonial desde una perspectiva sucesoria. La complejidad se originó por el objetivo del cliente: dos testamentos diferentes que, en la práctica, estaban unidos para el patriarca y la matriarca del grupo familiar. La complejidad también se debió a las disposiciones especiales de reparto patrimonial que se pretendían incorporar en los testamentos para organizar el patrimonio familiar tras el fallecimiento de cada jefe de familia. Ambos objetivos están prohibidos, en principio, por la legislación peruana, por lo que nuestro equipo del área de patrimonios privados emprendió un profundo análisis de las diferentes perspectivas y normas legales aplicables para hallar la forma de alcanzar los objetivos sin incurrir en transgresiones que pudieran invalidar posteriormente el diseño del orden patrimonial. Nuestro equipo elaboró un complejo testamento piloto, bajo la modalidad de documento testamentario privado, que servirá de piedra angular para el protocolo de reparto del patrimonio familiar tras el fallecimiento de cada uno de los jefes de familia.
  • Hemos actuado como asesores ante el fallecimiento de un importante empresario peruano reconocido por la versatilidad de sus inversiones dentro de los grupos empresariales peruanos. Nuestro encargo se inició con la solicitud de la cónyuge supérstite y los hijos, todos ellos herederos del fallecido, para emprender los primeros pasos en la ejecución del testamento y la planificación preliminar de la herencia, en particular, en relación con las acciones de una de las empresas mineras más importantes del país, de la que el fallecido era accionista mayoritario. Nuestro equipo del área de patrimonios privados también se vio obligado a considerar, en su diseño inicial, que uno de los herederos residía permanentemente en los Estados Unidos de América, lo que planteaba determinados riesgos y consecuencias que era necesario mitigar en la planificación del caso.

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